Händelserna som nu lett till åtal ligger drygt ett år tillbaka i tiden. Enligt åklagaren ska den 19-årige mannen i november 2020 vid två tillfällen ha gjort sig skyldig till penningtvättsbrott eller penningtvättsförseelse.
Brotten ska ha gått till som så att en okänd gärningsperson ska ha vilselett två andra personer att betala för ett köp, utan att de fått de varor de väntade på. I det ena fallet ska en man ha betalat 3 000 kronor, plus 600 kronor i tullavgift för en spelkonsol. I det andra fallet ska en kvinna ha betalat 2 500 kronor plus 600 kronor i tullavgift, också det för en spelkonsol. Både mannen och kvinnan betalade till 19-åringens konto, men ingen av dem fick de spelkonsoler de betalat för.
Åklagaren påstår i åtalet att 19-åringen som är bosatt i Eskilstuna har tagit emot pengarna och att han därefter har tagit ut dem kontant, eller att han via Swish har skickat dem vidare till en annan person. Syftet med 19-åringens agerande var påstår åklagaren, att dölja att pengarna kom från ett brott eller brottslig verksamhet och att han ville göra det enkelt för en annan person att omsätta pengarna.
Bland åklagarens bevisning finns bland annat skärmdumpar som visar ett instagramkonto där det framgår att olika föremål har annonserats ut, konversationer mellan den okände säljaren och kunderna som visar hur de kommer överens och kvitton på swish-betalningar.
19-åringen erkänner att han tagit emot pengarna och skickat dem vidare, men förnekar brott.