Tre män – varav en är hemmahörande i Strängnäs kommun – har åtalats vid Stockholms tingsrätt för grovt penningtvättsbrott.
Strängnäsbon har vid ett tillfälle upplåtit sitt konto och tagit emot 250 000 kronor och vidare tagit emot fyra betalningar som sammanlagt uppnått cirka 500 000 kronor. Pengarna misstänks komma från bedrägerier där de tilltalade har vilselett företag i utlandet att betala fakturor till sina konton.
En av de tilltalade är hemmahörande i Stockholm och är den som mottagit den största summan pengar för att sedan föra pengarna vidare till de andra två tilltalade.
I förhör har Stockholmsbon förklarat att pengarna kommer från olika affärer då han köper gamla bilar samt säljer dem vidare.
"Jag gör mina affärer, men det här penningtvättsbrotten det sysslar inte jag med, det är inte min grej", förklarar den tilltalade i förhöret.
Samtliga insättningar från utlandet har varit beställda i annan valuta än svenska kronor, vilket har styrkt misstanken om illegal verksamhet.
Stockholms tingsrätt menar även på ifall uppsåt inte går att bevisa kan alternativt brottsrubriceringen bli penningtvättsförseelse eller näringspenningtvätt. Vilket av dem kan inte anges ännu.
Den 40-åriga Strängnäsbon har mottagit betalningar på två olika konton i två olika banker. Mannen själv förnekar alla typer av brott och menar att han inte visste något.
"Det var han (Stockholmsbon) som sa till mig vad jag skulle göra", säger han i förhör.
Vidare förklarar den tilltalade att han inte kommer ihåg riktigt vad som hände samt att några av summorna kommer från en bil som såldes åt honom.
"Jag visste inte att pengarna härrörde från ett bedrägeri", säger den misstänkta Strängnäsbon i förhör.
Han menar även att han inte kommer ihåg ifall han lånat ut sitt bankkort eller internetdosa till någon.
I bevismaterialet finns kontoutdrag från alla de tre misstänkta där man har kunnat se att pengarna har skickats vidare, omsatts eller tagits ut.
Den tredje tilltalade har också mottagit en summa på 250 000 kronor. Där man även misstänker att pengarna kommer från bedrägeriverksamheter.
Bedömningen att brotten är grova har gjorts eftersom samtliga kriterier anses vara uppfyllda.
Samtliga misstänkta förnekar brott om grovt penningtvätt.